公告日期：2017-12-29

证券代码：832231 证券简称：恒盛环保 主办券商：光大证券



河北恒华盛世环保科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年1月15日上午9:00



结束时间： 2018年1月15日上午11:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年1月9日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



(一) 《关于核心员工认定的议案》



该议案公告已于2017年12月29日在全国中小企业股份转让系



统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露。具体请见《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2017-073）。



(二)《关于公司本次股票发行符合相关法律、法规规定的议案》



该议案公告已于2017年12月29日在全国中小企业股份转让系



统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露。具体请见《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2017-073）。



(三)《关于<河北恒华盛世环保科技股份有限公司股票发行方案>



的议案》



该议案公告已于2017年12月29日在全国中小企业股份转让系



统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露。具体请见《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2017-073）。



(四) 《关于公司本次股票发行构成关联交易的议案》



该议案公告已于2017年12月29日在全国中小企业股份转让系



统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露。具体请见《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2017-073）。



(五) 《关于公司与本次股票发行认购对象签署附生效条件的<



河北恒华盛世环保科技股份有限公司股票认购协议>的议案》



该议案公告已于2017年12月29日在全国中小企业股份转让系



统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露。具体请见《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2017-073）。



(六) 《关于修订<河北恒华盛世环保科技股份有限公司章程>



的议案》



该议案公告已于2017年12月29日在全国中小企业股份转让系



统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露。具体请见《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2017-073）。



(七) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相



关事宜的议案》



该议案公告已于2017年12月29日在全国中小企业股份转让系



统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露。具体请见《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2017-073）。



(八) 《关于签署<募集资金三方监管协议>的议案》



该议案公告已于2017年12月29日在全国中小企业股份转让系



统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露。具体请见《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2017-073）。



三、会议登记方法



（一）登记方式



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。