公告日期：2023-06-07

公告编号：2023-031

证券代码：832230 证券简称：ST 新伟 主办券商：国都证券
开封市新伟电子科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场会议。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 22 日 9:00 时。

（六）出席对象


公告编号：2023-031

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832230 ST 新伟 2023 年 6 月 16
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
根据公司业务发展及长期战略规划的需要，经充分沟通与慎重考虑，公司 拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票在全国中小企业股份 转让系统终止挂牌。本议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司 2023 年 第一次临时股东大会审议。公司拟于股东大会审议通过日后 30 日内向全国中 小企业股份转让系统提交终止挂牌申请文件，具体终止挂牌时间以全国中小企 业股份转让系统批准的时间为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台(http:www.neeq.com.cn)发布的《关于拟申请公司股票 在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》。
（二）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在

公告编号：2023-031

的异议股东的权益，公司制定了对异议股东的保护措施。具体内容详见公司在 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发 布的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告 编号：2023-029)。)
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为保证申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关工作 顺利、高效的进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的 规定和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限公司的安 排，全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事 宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。

授权事项包括但不限于：

(1)向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

(2)批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

(3)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相 关事宜。

授权……
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