公告日期：2022-01-24

公告编号：2022-005



证券代码：832229 证券简称：孚尔姆 主办券商：东吴证券

江苏孚尔姆焊业股份有限公司



第三届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 1 月 20 日



2.会议召开地点：公司行政楼三楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 4 日以书面 方式发出

5.会议主持人：董事长张建忠先生



6.会议列席人员：公司监事与高级管理人员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订《公司章程》的议案 》

1.议案内容：





公告编号：2022-005



董事会对《关于拟修订《公司章程》的议案》进行审议。议案具体内容详见公 司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订《公司 章程》公告》（公告编号：2022-001）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案 》

1.议案内容：

根据公司的发展现状和发展需求，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评 估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中审亚太会计师事务所（特

殊普通合伙）担任公司 2021 年审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计

工作。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于对外投资的议案 》

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，公司拟对外投资设立全资子公司。具体内容请见公司 在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏孚 尔姆焊业股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2022-002）





公告编号：2022-005



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案 》

1.议案内容：

本次董事会审议的《关于公司拟修订《公司章程》的议案》和《关于拟变更会 计事务所的议案》、《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》尚需提交公 司股东大会审议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通 知公告》（公告编号：2022-006）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案 》

1.议案内容：

董事会对《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案进行审议。议案具体内 容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交……
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