公告日期:2022-04-22
证券代码:832226 证券简称:新阳升 主办券商:东吴证券
苏州新阳升科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场与通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 11 日以电话通知方式发
出
5.会议主持人:徐建德
6.会议列席人员:汤磊、虞苏婷、虞鲁平、陈悦
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》;
1.议案内容:
2021 年,公司继续克服疫情带来的不利影响,抓住机遇,紧密围绕公司经营方针开展各项工作,并在严格执行《公司章程》的前提下,进一步提高资金使用效益,为公司后续发展谋求新的拓展点和经济增长点,公司效益有较大幅度增长。在此,对 2021 年度所做的各项工作进行总结和分析,并提交股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》;
1.议案内容:
2021 年是不平凡的一年,公司克服疫情对生产、物流、供应链、 行业市场、售后服务等广泛而深刻的影响,经过全体员工的共同努力,销售和利润实现近五年来最大幅度的增长。为公司更好地发展,公司总经理从 2021 年工作总结和 2022年工作计划两方面入手,总结和分析 2021 年度经营情况,计划和展望 2022 年度发展工作。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2021 年度财务审计报告》;
1.议案内容:
根据《证券法》、《公司法》和《公司章程》的有关要求,中审亚太会计师事
务所(特殊普通合伙)对公司截至 2021 年 12 月 31 日财务报表进行审计,并出
具了标准无保留意见的审计报告(中审亚太审字(2022)003035 号)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》;
1.议案内容:
根据《证券法》、《公司法》和《公司章程》的有关规定及公司 2021 年度实际经营情况,公司编制了公司 2021 年年度报告全文及摘要。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《苏州新阳升科技股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号 2022-003)、《苏州新阳升科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号 2022-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》;
1.议案内容:
根据《公司章程》的有关规定及公司 2021 年度实际经营情况,公司编制了《公司 2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。