公告日期：2020-12-04

公告编号：2020-028



证券代码：832222 证券简称：鼎实科技 主办券商：大同证券

北京鼎实创新科技股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 12 月 4 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：唐济扬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。表决方式为记名投票。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数7,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司选举第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选



公告编号：2020-028



举第三届董事会董事成员。经董事会提名，股东大会选举唐济扬先生、李文先生、孙慧民先生、刘格娜女士、李文娟女士、王彪先生、李春雨先生出任第三届董事

会董事，自 2020 年 12 月 4 日至 2023 年 12 月 4 日，任期三年。



2.议案表决结果：



同意股数 7,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于公司选举第三届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期已满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举第三届监事会监事成员。经监事会提名，股东大会选举皮玉平女士、唐恺先生

出任第三届监事会股东代表监事，自 2020 年 12 月 4 日至 2023 年 12 月 4 日，

任期三年。

2.议案表决结果：



同意股数 7,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



唐济扬 董事 任职 2020 年 12 2020 年第一次临 审议通过



月 4 日 时股东大会



李文 董事 任职 2020 年 12 2020 年第一次临 审议通过



月 4 日 时股东大会



孙慧民 董事 任职 2020 年 12 2020 年第一次临 审议通过



月 4 日 时股东大会





公告编号：2020-028



刘格娜 董事 任职 2020 年 12 2020 年第一次临 审议通过

月 4 日 时股东大会



李文娟 董事 任职 ……
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