公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-005

证券代码：832222 证券简称：鼎实科技 主办券商：大同证券
北京鼎实创新科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 09 时 00 分。

2020 年 5 月 20 日 09 时 00 分，预计会期 1 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2020-005

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832222 鼎实科技 2020 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的颐和中鸿律师事务所韩梅、秦鹏宇律师。
（七）会议地点

北京市西城区教场口街 1 号院 9 号楼 201 室公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》
审议《2019 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》
审议《2019 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2019 年度报告及摘要》
审议《2019 年度报告及摘要》。
（四）审议《2019 年度财务决算报告》
审议《2019 年度财务决算报告》。
（五）审议《2020 年财务预算报告》
审议《2020 年度财务预算方案》。
（六）审议《2019 年度利润分配方案》
议案内容：根据公司年度经营业绩及未来发展需要，拟定本年度不进行利润分配。

公告编号：2020-005

（七）审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。
（八）审议《修改《公司章程》议案 》
议案内容：根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书；法人股东委托人出席本次会议的，应出示本人身份证；股东可以电话、信函、传真及上门方式登记。
（二）登记时间：2020 年 5 月 20 日 08 时 30 分

（三）登记地点：北京市西城区教场口街 1 号院 9 号楼 201 室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：北京市西城区教场口街 1 号院 9 号楼 201 室 联系
人：李文 电话：010-82078031
（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《北京鼎实创新科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

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