公告日期：2022-02-08

证券代码：832217 证券简称：丰禾支承 主办券商：华英证券

徐州丰禾回转支承制造股份有限公司



第四届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 1 月 29 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 24 日以书面、短信方式

发出



5.会议主持人：魏辉



6.会议列席人员：2 名监事、董事会秘书列席会议



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：





经董事长提名，聘任杨杰担任公司总经理，任期自即日起至第四届董事会届满。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：



经董事长提名，聘任吴红成担任公司董事会秘书，任期自即日起至第四届董事会届满。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：



经总经理提名，聘任魏辉担任公司财务负责人，任期自即日起至第四届董事会届满。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于拟签署投资协议书的议案》

1.议案内容：



一、对外投资概述：徐州丰禾回转支承制造股份有限公司（以下简称“公司”、“丰禾支承”或“乙方”）与徐州高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“甲方”）签订《投资协议书》，协议约定公司拟投资 2.3 亿人民币在徐州胜阳工业园区内投资建设回转支承研发生产项目（以下简称“本项目”），包括但不限于土建、房屋、设备等事项。



二、项目投资协议的主要内容：



第一条 项目内容及规模



1.1 项目名称：回转支承研发生产项目



1.2 项目内容：主要产品为回转支承等工程机械核心零部件，通过在新增

土地上建设标准厂房、办公楼等生产和配套设施，购置和应用自动化、智能化的生产设备和产线，结合信息系统的应用，实现项目产品的智能化高效生产。



1.3 投资规模：总投资约 2.3 亿元人民币，其中固定资产投资约 1.5 亿

元，主要包括土建投资约 6000 万元、设备投资 9000 万元；新增和原有设备共计 180 台/套，用于回转支承等工程机械核心零部件研发生产。



1.4 建设规模：建设标准厂房 15000 平方米、办公楼 2300 平方米等生产

和辅助配套设施。



1.5 用地规模：根据《江苏省建设用地指标》（2018 年版）予以核定。

1.6 经济效益：项目达产后预计年销售额不低于 3 亿元，纳税总额约 1500

万元。



第二条 项目选址方案



2.1 本项目总用地面积约 45 亩（具体按本协议第一条第 1.5 款核定），拟

选址位于胜阳工业园内（具体位置、界限、面积以自然资源和规划部门宗地界定和规划审批图件为准）。如遇园区规划调整，乙方应积极配合甲方调整。



2.2 本项目地块的国有土地使用权须由乙方通过招拍挂的方式取得，并按

时缴纳各项税费，以及其他公共费用。



2.3 土地用途及使用期限以土地出让合同约定的为准。



第三条 土地利用要求





3.1 乙方应在符合开发区的总体规划和土地出让合同约定的土地使用条件

下……
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