公告日期:2022-01-25
公告编号:2022-006
证券代码:832217 证券简称:丰禾支承 主办券商:华英证券
徐州丰禾回转支承制造股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 1 月 24 日以与会董事全体同
意,豁免会议通知时间要求方式发出
5.会议主持人:刘成林
6.会议列席人员:公司在任董事会秘书列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-006
选举魏辉为公司第四届董事会董事长,任期自即日起至第四届董事会届满。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 1 票。
反对/弃权原因:无。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《徐州丰禾回转支承制造股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
徐州丰禾回转支承制造股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。