公告日期：2021-05-18

证券代码：832217 证券简称：丰禾支承 主办券商：华英证券

徐州丰禾回转支承制造股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 5 月 15 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘成林先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数21,141,334 股，占公司有表决权股份总数的 87.2%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公司在任总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年年度董事会工作情况，并对公司 2021 年年度董事会工作做规划。

2.议案表决结果：



同意股数 21,141,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2020 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2020 年年度监事会工作情况，并对公司 2021 年度监事会工作做规划。

2.议案表决结果：



同意股数 21,141,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2020 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：





根据 2020 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2020 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数 21,141,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2021 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



依据2020年年度公司经营计划的完成情况以及2021年年度开展业务所面临的市场形势，公司编制 2021 年年度财务预算计划。

2.议案表决结果：



同意股数 21,141,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



详见 2021 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司

《2020 年年度报告》（2021-006）、《2020 年年报报告摘要》（2021-007）。2.议案表决结果：



同意股数 21,141,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况





此议案不涉及关联……
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