公告日期:2020-08-28
公告编号:2020-016
证券代码:832216 证券简称:善营股份 主办券商:申万宏源
深圳市善营自动化股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:公司大会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:董事长关敬党先生
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事李宏哲因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容:
公告编号:2020-016
议案内容详见公司于2020年8月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020 年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十二次会议决议》;
(二)公司董事及高级管理人员对 2020 年半年度报告的确认意见。
特此公告。
深圳市善营自动化股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 28 日
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