公告日期:2020-04-29
证券代码:832216 证券简称:善营股份 主办券商:申万宏源
深圳市善营自动化股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 20 日上午 10:00。
预计 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832216 善营股份 2020 年 5 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的广东卓建律师事务所二位律师。
(七)会议地点
深圳市善营自动化股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2019 年度董事会工作报告》议案
议案内容详见2020年4月29日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《深圳市善营自动化股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》,公告编号为 2020-002。
(二)审议《2019 年度监事会工作报告》议案
议案内容详见2020年4月29日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《深圳市善营自动化股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》,公告编号为 2020-003。
(三)审议《2019 年年度报告及摘要》议案
议案内容详见2020年4月29日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披
露的公司《深圳市善营自动化股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》,公告编号为 2020-002。
(四)审议《2019 年度财务决算报告》议案
议案内容详见2020年4月29日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《深圳市善营自动化股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》,公告编号为 2020-002。
(五)审议《2019 年度利润分配方案》议案
议案内容详见2020年4月29日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《深圳市善营自动化股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》,公告编号为 2020-002。
(六)审议《2020 年度财务预算报告》议案
议案内容详见2020年4月29日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《深圳市善营自动化股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》,公告编号为 2020-002。
(七)审议《续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构》议案
议案内容详见2020年4月29日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《深圳市善营自动化股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》,公告编号为 2020-002。
(九)审议《拟变更公司经营范围及公司章程修订》议案
议案内容详见2020年4月29日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《深圳市善营自动化股份有限公司章程变更公告》,公告编号为2020-005。
(十一)审议《修订股东大会议事规则》议案
议案内容详见2020年4月29日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《深圳市善营自动化股份有限公司关于修订股东大会议事规则的公告》,公告编号为 2020-006。
(十二)审议《修订董事会议事规则》议案
议案内容详见2020年4月29日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《深圳市善营自动化股份有限公司关于修订董事会议事规则的公告》,公告编号为 2020-007。
(十三)审议《修订公司对外投资制度和对外担保制度》议案
议案内……
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