公告日期:2018-04-20
公告编号:2018-005
证券代码:832216证券简称:善营股份主办券商:申万宏源
深圳市善营自动化股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
深圳市善营自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2018年4月18日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月8日以邮件方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议5人,董事黄学杰未出席本次会议,委托肖颖杰董事代为表决。会议由关敬党董事长主持,监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》,并提请股东大会
审议;
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(二)审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》,并提请股
东大会审议;
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(三)审议通过《2017年度总经理工作报告》;
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(四)审议通过《2017年度财务决算报告》,并提请股东大会审
议;
公告编号:2018-005
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(五)审议通过《2018年度财务预算报告》,并提请股东大会审
议;
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(六)审议通过《2017年度利润分配方案》,并提请股东大会审
议;
为公司长远发展考虑,公司 2017年度拟不进行利润分配。
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(七)审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,并提请股东大会审议;
经全体董事一致同意,续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(八)审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》,
并提请股东大会审议;
预计2018年度无关联交易。
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(九)审议通过《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议
案》。
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
三、备查文件
(一)与会董事签字确认的公司《第二届董事会第三次会议决议》; (二)公司董事及高级管理人员对2017年年度报告的确认意见。(三)董事黄学杰授权委托书
公告编号:2018-005
特此公告。
深圳市善营自动化股份有限公司
董事会
2018年4月20日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。