公告日期：2017-08-25

证券代码：832216 证券简称：善营股份 主办券商：申万宏源



深圳市善营自动化股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



深圳市善营自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年8月24日以通讯方式召开。公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长关敬党主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过公司《2017年半年度报告》；



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



（二）审议通过公司《关于修订《公司章程》的议案》，并提请股东大会审议；



《公司章程》第十二条公司经营范围是：原为：“公司经营范围：大型自动化系统与生产线的研发，精密涂布机的研发、生产和销售，涂布技术咨询与服务，国内贸易、货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）”现修订为“公司经营范围：精密涂布机的研发、生产和销售，涂布技术咨询与服务，其它各种工业用混合设备及相关设备的研发、生产、销售和服务；国内贸易、货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）”



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



（三）审议通过公司《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；



鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名关敬党、张静、潘昱凡、陶海青、郑海磊为公司第二届董事会董事候选人（简历见附件）。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



(四) 审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议



案》；



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



三、备查文件



与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十次会议决议》。



特此公告。



深圳市善营自动化股份有限公司



董事会



2017年8月25日



附件



关敬党先生简历



关敬党，男，1966年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，



本科学历。1989年7月至1998年10月就职于沈阳213机床电器厂，



先后担任设计员、设计处处长、销售处处长；1998年11月至2000



年6月任广东松本电工电器有限公司低压事业部总监；2000年7月



至2002年12月任深圳市新松机器人自动化有限公司市场部部长；



2003年4月至2005年5月任深圳市创明电池有限公司副总经理；2005



年6月至2006年12月任深圳市泰永科技有限公司华南区销售总监；



2007年1月至2009年12月任深圳嘉拓自动化技术有限公司副总经



理；2010年2月至2014年9月任深圳市善营自动化设备有限公司总



经理；2014年10月至今任股份公司总经理、董事长。



附件



张静女士简历



张静，女，1967年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，本



科学历。1989年8月至1996年3月就职于沈阳213机床电器厂，先



后在计量室、总师办、设计处任职；1996年4月至1998年10月任



沈阳金钟默勒电器有限公司总经理助理；1998年11月至2000年11



月任ABB（中国）有限公司沈阳分公司销售工程师；2000年12月至



2002年10月任西门子（中国）有限公司沈阳分公司高级销售工程师；



2002年11月至2004……
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