公告日期：2020-05-19

深圳汇茂科技股份有限公司

章程

二〇二〇年五月


目 录

第一章总则
第二章经营宗旨和范围
第三章股份

第一节股份发行

第二节股份增减和回购

第三节股份转让
第四章股东和股东大会

第一节股东

第二节股东大会的一般规定

第三节股东大会的召集

第四节股东大会的提案与通知

第五节股东大会的召开

第六节股东大会的表决和决议
第五章董事会

第一节董事

第二节董事会
第六章总经理及其他高级管理人员
第七章监事会

第一节监事

第二节监事会
第八章财务会计制度、利润分配和审计

第一节财务会计制度

第二节内部审计

第三节会计师事务所的聘任
第九章通知
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节合并、分立、增资和减资

第二节解散和清算
第十一章修改章程
第十二章附则


第一章 总 则

第 1 条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华
人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下
简称《证券法》)、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。

第2条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。
公司以整体变更方式设立，在深圳市市场监督管理局注册登记。

第 3 条 公司注册名称：深圳汇茂科技股份有限公司。
第 4 条 公司住所：深圳市宝安区石岩街道龙腾社区松白公路北侧方正科技工业园厂房
B 四层。

邮政编码：518108

第 5 条 公司注册资本为人民币 5002.5 万元，公司股份总数为 5002.5 万股，均为普通
股。

第 6 条 公司为永久存续的股份有限公司。
第 7 条 董事长为公司的法定代表人。
第 8 条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。

第 9 条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监
事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，
股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公
司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第 10 条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务经理、董事会秘书。
第二章 经营宗旨和范围

第 11 条 公司的经营宗旨: 做精品、求极致、争第一。

第 12 条 公司的经营范围：一般经营项目：自产产品的安装、调试、维修；国内商业、
物资供销业；电子产品的技术开发、转让、咨询、服务、推广；应用软件服务；
基础软件服务；计算机系统服务；企业策划；经济贸易咨询；(以上均不含法律、
行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)；经营进出口业务（法律、
行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；
房屋租赁业务。许可经营项目：通讯设备、电子产品、计算机、金融专用设备、
软件及辅助设备的销售及制造；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医
疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容）。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第 13 条 公司的股份采取股票的形式。
第 14 条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具
有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个
人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第 15 条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第 16 条 公司设立时发起人共两名，具体如下：

1、姓 名：深圳市汇昌达信息咨询有限公司

住 所：深圳市南山区华侨城香年广场 B 座四层 404-1

注册号码：440301503485982

2、姓 名：深圳市汇欣……
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