公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-010
证券代码：832212 证券简称：汇茂科技 主办券商：国信证券
深圳汇茂科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月17日14：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月16日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入
证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），
股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。


公告编号：2019-010
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的广东卓建律师事务所胡相伟、吴荷静律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《如下议案》

1、《公司2018年度董事会工作报告》

2、《公司2018年度监事会工作报告》

3、《公司2018年年度报告及摘要》

4、《公司2018年度财务决算报告》

5、《公司2018年度利润分配预案》

6、《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年
度审计机构的议案》

7、《关于2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说
明的议案》议案
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖
法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加
盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，
股东账户卡。
（二）登记时间：2019年5月17日09时00分-14时00分
（三）登记地点：公司会议室


公告编号：2019-010
四、其他
（一）会议联系方式：如下

联系人：周海花

联系电话：0755-26915588

传真：0755-86612352
（二）会议费用：出席会议者交通、食宿费自理。
五、备查文件目录

1、《深圳汇茂科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

2、《深圳汇茂科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；

3、《深圳汇茂科技股份有限公司2018年年度报告及摘要》。

深圳汇茂科技股份有限公司
董事会
2019年4月22日

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