公告日期:2019-03-12
公告编号:2019-003
证券代码:832212 证券简称:汇茂科技 主办券商:国信证券
深圳汇茂科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月11日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:JIANGYONG
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2019年2月19日在全国中小企业股份转让系统披露平台刊登了2019年
第一次临时股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公
司法》、《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数37,337,500股,占公司有表决权股份总数的74.64%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更住所》的议案
1.议案内容:
因公司新的战略发展目标及定位的需求,拟将公司住所变更为:深圳市宝安区石岩
公告编号:2019-003
街道龙腾社区松白公路北侧方正科技工业园厂房B四层。
2.议案表决结果:
同意股数37,337,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的74.64%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
(二)审议通过《关于修改公司章程的》议案
1.议案内容:
公司章程第一章第4条拟修改为:公司住所:深圳市宝安区石岩街道龙腾社区松白
公路北侧方正科技工业园厂房B四层。
2.议案表决结果:
同意股数37,337,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的74.64%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
三、备查文件目录
(一)《深圳市汇茂科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》。
深圳汇茂科技股份有限公司
董事会
2019年3月12日
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