公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-015

证券代码：832209 证券简称：新比克斯 主办券商：东莞证券
广东新比克斯实业股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 9 日

2.会议召开地点：：广东新比克斯实业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：广东新比克斯实业股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长曾亦华先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东新比克斯实业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数28,464,270 股，占公司有表决权股份总数的 81.8330%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2023-015

3.公司董事会秘书列席会议；

4.司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》。
1.议案内容：

公司因经营发展需要，对公司 2023 年度日常性关联交易作如下预计：

预计发生金额
序号 关联交易方 关联交易类型

（元）

东莞市霹雳马机械制造有限 公司向关联方采

1 300,000

公司 购产品

东莞市烨龙五金机械有限公 公司向关联方采

2 10,000

司 购产品

东莞市霹雳马机械制造有限 公司向关联方出

3 800,000

公司 售产品

东莞市烨龙五金机械有限公 公司向关联方出

4 50,000

司 售产品

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

涉及关联交易事项，关联股东曾亦华、曾慧梅回避表决。
三、备查文件目录
《广东新比克斯实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》。

公告编号：2023-015

广东新比克斯实业股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。