公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-043

证券代码：832207 证券简称：永拓咨询 主办券商：长江承销保荐
北京永拓工程咨询股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五章 第二节 第一百零二条 （十） 第五章 第二节 第一百零二条 （十）
银行贷款金额在 3000 万元人民币内的 银行贷款单笔金额在 1000 万元人民币
（包含 3000 万元人民币）由董事会审 以内的（包含 1000 万元人民币）由董
批。银行贷款金额在 3000 万元人民币 事长审批；单笔金额在 3000 万元人民
以上的由股东大会审批。公司及子公司 币以内的（包含 3000 万元人民币）由
对外提供借款，单笔或连续 12 个月累 董事会审批；单笔金额在 3000 万元人
积金额不超过 200 万元人民币的（包含 民币以上，或一个会计年度内累计金额200 万元人民币）由董事会审批。对外 超过公司最近一期经审计总资产的 30%提供借款金额在200万元人民币以上的 由股东大会审批。公司及子公司对外提由股东大会审批。在股东大会定期会议 供借款，单笔或连续 12 个月累积金额
上向股东汇报公司投资、担保、借贷工 不超过 200 万元人民币的（包含 200 万

公告编号：2023-043

作情况。 元人民币）由董事会审批。对外提供借
款金额在200万元人民币以上的由股东
大会审批。在股东大会定期会议上向股
东汇报公司投资、担保、借贷工作情况。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

因公司发展需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对《公司章程》进行修订。公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，修订后的《公司章程》尚需经过股东大会审议通过后生效。

三、备查文件

（一）《北京永拓工程咨询股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。
北京永拓工程咨询股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 24 日

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