公告日期:2019-08-26
北京华科飞扬科技股份公司 公告编号:2019-013
证券代码:832206 证券简称:华科飞扬 主办券商:国金证券
北京华科飞扬科技股份公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 23 日
2. 会议召开地点:北京市朝阳区新北路甲 1 号 C 座公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 9 日以书面方式
发出
5. 会议主持人:董事长王庆
6. 会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求和规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
北京华科飞扬科技股份公司 公告编号:2019-013
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:
该议案具体内容详见同时刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2019 年半年度报告》(公告编号:2019-011)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案内容不涉及关联交易事项及其它根据公司章程应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司向控股股东借款暨偶发性关联交易》议案1.议案内容:
根据公司经营情况,为补充公司流动资金周转,公司向控股股东、实际控制人王庆借款人民币 25 万元整,公司向控股股东、实际控制人刘琦借款人民币 18 万元整。借款金额总计人民币 43 万元整,交易方式为人民币现金交易。本次借款为人民币短期无息借款。
具体内容详见同时刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台( www.neeq.com.cn)的《关联交易公告 》( 公告编号:2019-012)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
北京华科飞扬科技股份公司 公告编号:2019-013
3.回避表决情况:
本议案内容涉及关联交易事项,根据《公司章程》规定,关联董事王庆、刘琦回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一) 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《北京华科飞扬科技股份公司第二届董事会第七次会议决议》;
(二) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《北京华科飞扬科技股份公司第二届董事会第七次会议会议记录》;
(三) 本次会议的议案文本。
北京华科飞扬科技股份公司
董 事 会
2019 年 8 月 26 日
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