公告日期：2019-05-21

证券代码：832206 证券简称：华科飞扬 主办券商：国金证券

北京华科飞扬科技股份公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：北京市朝阳区新北路甲1号C座公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王庆

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



2019年4月24日公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》。公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会通知公告(公告编号:2019-005)。本次股东大会会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章和相关规范性文件以及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数11,232,000股，占公司有表决权股份总数的82.90%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



《公司2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数11,232,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案内容不涉及关联交易事项及其它根据公司章程应当回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



《公司2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数11,232,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



3.回避表决情况



本议案内容不涉及关联交易事项及其它根据公司章程应当回避表决的情形。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



《公司2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：



同意股数11,232,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案内容不涉及关联交易事项及其它根据公司章程应当回避表决的情形。

（四）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司2019年4月26日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告》（公告编号：2019-001）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：



同意股数11,232,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，

占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案内容不涉及关联交易事项及其它根据公司章程应当回避表决的情形。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：



公司2018年度无可分配利润，不做利润分配。

2.议案表决结果：



同意股数11,232,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案内容不涉及关联交易事项及其它根据公司章程应当回避表决的情形。

（六）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：



《公司2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：



同意股数11,232,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



3.回避表决情况



本议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。