公告日期：2017-05-09

北京华科飞扬科技股份公司 公告编号：2017-017

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证券代码：832206 证券简称：华科飞扬 主办券商：国金证券

北京华科飞扬科技股份公司

第一届监事会第九次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017 年 5 月 2 日，书面。

2、会议召开时间：2017 年 5 月 5 日 16:00

3、会议召开地点： 北京市朝阳区新北路甲 1 号 C 座 103 会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：监事会主席朱明明

6、会议主持人：监事会主席朱明明

7、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召

开、 议案审议及表决程序符合 《公司法》、 《公司章程》 等有

关法律、法规的要求和规定。

（二） 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事 （包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议

的监事共 0 人。

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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二、议案审议情况

（一） 审议通过关于公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一

的议案

1. 议案内容

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 截至 2015 年 12 月

31 日， 公司未分配利润累计金额-82.38 万元； 2016 年 1 月 1 日至 2016

年 12 月 31 日，公司当年净利润-702.54 万元，截至 2016 年 12 月 31

日，公司未分配利润累计金额-784.91 万元。公司未弥补的亏损达实

收股本总额 1,354.90 万元的三分之一。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一) 经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《北京华科飞扬

科技股份公司第一届监事会第九次会议决议》 ；

(二) 经与会监事和记录人签字确认并加盖监事会印章的《北京

华科飞扬科技股份公司第一届监事会第九次会议会议记录》 ；

(三) 本次会议的议案文本。

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特此公告

北京华科飞扬科技股份公司

监 事 会

2017 年 5 月 9 日
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