公告日期：2017-05-09

北京华科飞扬科技股份公司 公告编号：2017-018

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证券代码：832206 证券简称：华科飞扬 主办券商：国金证券

北京华科飞扬科技股份公司

2017 年第一次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2017 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司

章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 5 月 25 日 14:00

结束时间： 2017 年 5 月 25 日 16:00

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

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本次股东大会的股权登记日为 2017 年 5 月 19 日。 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：北京市朝阳区新北路甲 1 号 C 座二层活动中心。

二、会议审议事项

（一）审议关于确认增加注册资本的议案

该议案具体内容详见同时刊载于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《第一届董

事会第二次临时会议决议公告》（公告编号：2017-016） 。

（二）审议关于修改《公司章程》并提请股东大会授权委托董事

会办理工商变更备案等相关事宜的议案

该议案具体内容详见同时刊载于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《第一届董

事会第二次临时会议决议公告》（公告编号：2017-016） 。

（三）审议关于公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一的

议案

该议案具体内容详见同时刊载于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《第一届董

事会第二次临时会议决议公告》（公告编号：2017-016）、《第一届监

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事会第九次会议决议公告》（公告编号：2017-017）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东应持本人身份证、持股凭证出席会议；由代理

人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出

席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位

印章的单位营业执照复印件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代

理人应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书

面授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；

（3）办理登记手续：现场登记。

（二）登记时间: 2017 年 5 月 25 日 13:00—13:30

（三）登记地点

北京市朝阳区新北路甲 1 号 C 座二层活动中心

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：北京市朝阳区新北路甲 1 号 C 座

联 系 人：黄世记

联系电话：010-84895201

传 真：010-64811725

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电子邮箱：bod@hacfin.com

邮政编码：100012

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案须于会议召开十日前书面提交公司董事会。临时提案的

内容应当属于公司股东大会的职权范围，并有明确议题和具体决议事

项。

五、备查文件目录

《北京华科飞扬科技股份公司第一届董事会第二次临时会议决

议》

北京华科飞扬科技股份公司

董 事 会

2017 年 5 月 9 日
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