全宇制药:董事任命公告
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2024-04-23 19:35:03
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公告日期:2024-04-23


公告编号:2024-010

证券代码:832205 证券简称:全宇制药 主办券商:开源证券
河南全宇制药股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
(一) 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第
四次会议于 2024 年 4 月 23 日审议并通过:

提名郜华丽女士为公司董事,任职期限至本届董事会任期届满之日止,本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二) 任命原因

鉴于公司董事叶宇波先生辞职,公司董事会成员人数不低于法 定最低人数,为保证公司正常的业务发展和经营管理,公司依照《公 司法》、《公司章程》的相关规定,任命新的董监高人员。


公告编号:2024-010

(三) 新任董监高人员履历

郜华丽,女,1990 年 09 月出生,本科学历,会计学学士, 中
国注册会计师,现任河南中原联创投资基金管理有限公司投资部主
管。2013 年 12 月-2016 年 2 月 利安达会计师事务所(特殊普通合
伙)任审计助理、项目经理。2016 年 3 月-2017 年 3 月 北京科锐配
电自动化股份有限公司(河南区子公司)任财务主管。2017 年 3 月- 至今河南中原联创投资基金管理有限公司任高级投资经理、投资部 主管。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,有利于 完善公司治理结构,不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、 备查文件

(一)《河南全宇制药股份有限公司第四届董事会第四次会议 决议》


公告编号:2024-010
河南全宇制药股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 23 日

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