全宇制药:第四届董事会第四次会议决议公告
全宇制药资讯
2024-04-23 19:28:03
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公告日期:2024-04-23


证券代码:832205 证券简称:全宇制药 主办券商:开源证券
河南全宇制药股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 23 日

2. 会议召开地点:公司 2 楼会议室
3. 会议召开方式:现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 10 日电话通知
5. 会议主持人:董事长 王峰
6. 会议列席人员:全体监事以及非董事高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容:

公司总经理向董事会汇报 2023 年度经营管理情况以及 2024 年
度工作计划。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

公司董事长对董事会 2023 年度日常工作情况以及 2024 年度工
作计划进行报告。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-002)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-003)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:

公司按照《企业会计准则》等相关规定要求,结合公司 2023 年主要财务指标完成情况及其变动原因,编制了 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:

公司 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容:

综合公司当前实际经营情况,考虑到公司未来可持续发展,2023年度利润分配预案为:不送股,不做现金分红,不转增。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所》议案
1.议案内容:

续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2024年度会计审计机构。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会》议案
1.议案内容:

公司拟定于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度股东大会。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会……
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