公告日期：2023-09-27

证券代码：832205 证券简称：全宇制药 主办券商：开源证券

河南全宇制药股份有限公司

拟向银行申请授信额度暨关联担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

为补充公司流动资金，公司拟向河南内乡农村商业银行股份有限公司申请不超过 3000 万元的授信额度，用于购买原材料，贷款期限一年，以河南全宇制药股份有限公司不动产为上述贷款提供抵押担保，同时，公司控股股东王峰为上述贷款提供个人连带责任担保。

根据公司经营需要，公司拟向南阳村镇银行股份有限公司继续申请不超过 450 万元的授信额度，期限 1 年，此次贷款由南阳市理邦制药有限公司、南阳市天华制药有限公司、南阳市理邦汽车销售服务有限公司、王清杰、王正强、王峰、张芳提供担保。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。在取得银行的综合授信额度后，公司视实际经营需要将在授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、银行保理等各种贷款及贸易融资等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。


（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 9 月 26 日召开第四届董事会第三次会议，会议审
议通过了《拟向银行申请授信额度暨关联担保》的议案，本议案涉
及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理
规则》第一百一十二条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现
金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交
易的方式进行审议，因此，无需关联董事回避表决，该议案无需提
交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：南阳市理邦制药有限公司

住所：南阳市宛城区瓦店镇

注册地址：南阳市宛城区瓦店镇

注册资本：22,160,000.00 元

主营业务：粉针剂、粉剂/散剂/预混剂、最终灭菌小容量注射剂、
非无菌原料药，从事货物和技术进出口业务。

法定代表人：孙建恒

控股股东：王峰

实际控制人：王峰

关联关系：受同一控制人控制。

信用情况：不是失信被执行人


2. 法人及其他经济组织

名称：南阳市天华制药有限公司

住所：南阳市卧龙区王村乡王村

注册地址：南阳市卧龙区王村乡王村

注册资本：7,000,000.00 元

主营业务：原料药（磺胺间甲氧嘧啶、细辛脑、硫普罗宁、葡萄糖酸依诺沙星、丙磺舒、氯唑沙宗、氯美扎酮）生产。

法定代表人：张俊

控股股东：张俊

实际控制人：张俊

关联关系：实际控制人是王峰配偶弟弟控制的企业。

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：南阳市理邦汽车销售服务有限公司

住所：河南省南阳市卧龙区王村乡信臣路与王安路交叉口向西600 米路北天华集团院内 2 楼

注册地址：河南省南阳市卧龙区王村乡信臣路与王安路交叉口向西 600 米路北天华集团院内 2 楼

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：汽车、汽车配件、汽车装饰品销售、汽车美容；汽车租赁；汽车信息咨询服务；机动车维修

法定代表人：魏航

控股股东：王正强
实际控制人：王正强
关联关系：实际控制人王正强系王峰母亲。
信用情况：不是失信被执行人
4. 自然人
姓名：王峰
住所：河南省南阳市南阳水泥股份有限公司家属院
关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。
信用情况：不是失信被执行人
5. 自然人
姓名：张芳
住所：河南省南阳市宛城区民主街 57 号。
关联关系：董事长王峰的配偶。
信用情况：不是失信被执行人
6. 自然人
姓名：王清杰
住所：河南省南阳市宛城区建设东路 47 号西院 74 号
关联关系：董事长王峰的父亲。
信用情况：不是失信被执行人
7. 自然人
姓名：王正强
住所：北京市延庆县康庄镇住宅小区 16 号楼 208 室


关联关系：董事长王峰的母亲。

信用情况：不是失信被执行人
三、 定价情况

（一） 定价依据

本次关联交易是关联方为公司申请银行借款提供担保，不向公司
收取任……
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