全宇制药:第三届董事会第二十四次会议决议公告
全宇制药资讯
2022-08-30 15:54:38
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2022-08-30


公告编号:2022-052

证券代码:832205 证券简称:全宇制药 主办券商:开源证券
河南全宇制药股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 8 月 26 日

2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 15 日电话通知
5.会议主持人:董事长 王峰
6. 会议列席人员:全体监事以及非董事高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。


公告编号:2022-052

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于设立分公司》的议案
1.议案内容:

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于设立分公司公告》(公告编号:2022-051)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《河南全宇制药股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

河南全宇制药股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500