公告日期:2022-06-21
公告编号:2022-041
证券代码:832205 证券简称:全宇制药 主办券商:开源证券
河南全宇制药股份有限公司
关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2022 年 7 月 8 日 9:00-10:00
(六)出席对象
公告编号:2022-041
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832205 全宇制药 2022 年 7 月 5 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
公司二楼会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《公司拟变更会计师事务所议案》
详见公司于 2022 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《公司拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2022-039)。
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案,
公告编号:2022-041
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、委托人股东账户卡和代理人本人身份证;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证;(4)法人股东委托代理人出席本次会议的,应出示代理人本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证。股东可以以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二) 登记时间:2022 年 7 月 7 日上午 8:30
(三) 登记地点:公司二楼会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式:联系地址:南阳市内乡县工业园龙源路 285 号,河
南全宇制药股份有限公司 2 楼会议室联系电话:15203890610 传真:
0377-65317005 联系人:皮朝云
(二) 会议费用:参会人员食宿及交通费自费。
五、 备查文件目录
《河南全宇制药股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
公告编号:2022-041
河南全宇制药股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 21 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。