公告日期：2022-05-06

公告编号：2022-032



证券代码：832205 证券简称：全宇制药 主办券商：申港证券



河南全宇制药股份有限公司



2022 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 29 日



2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 王峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律规范的有关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 41,063,799 股，占公司有表决权股份总数的 53.33%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况





公告编号：2022-032



1.公司在任董事 7 人，列席 7 人

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；



公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司与申港证券股份有限公司解除持续督导协

议的议案》



1.议案内容：



为满足公司发展需要，经与申港证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟解除已签署的《持续督导协议书》，就终止上述协议相关事项达成一致意见，并拟就此事项签署持续督导终止协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。



2.议案表决结果：



同意股数 41,063,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司与申港证券股份有限公司解除持续督导协

议的说明报告的议案》





公告编号：2022-032



1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》，公司就变更持续督导主办券商事项拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《河南全宇制药股份有限公司关于解除与申港证券股份有限公司持续督导协议的说明报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 41,063,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协

议的议案》



1.议案内容：



为满足公司发展需要，公司拟与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签署《持续督导协议书》，由开源证券承接公司的持续督导工作。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。



2.议案表决结果：



同意股数 41,063,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。





公告编号：2022-032



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《河南全宇制药股份有限公司第二次临时股东大会决议》



河南全宇制药股份有限公司

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