公告日期：2018-12-11

公告编号：2018-050

证券代码：832201 证券简称：无人机 主办券商：广发证券



广东澄星无人机股份有限公司



2018年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈加华先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《广东澄星无人机股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数959,700股，占公司有表决权股份总数的2.03%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《取消股票发行方案》议案

1.议案内容：



公司2018年8月2日披露了《股票发行方案（修订稿）》，股票发行价格7.85元/股，发行数量不超过1,300万股（包含1,300万股），募集金额不超过10,205万元（包含10,205万元）。公司于2018年1月8日召开2018年第一次临时股东大会决议审议通



公告编号：2018-050

过《关于公司股票发行方案的议案》，并授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。现根据资本市场的现状及董事会综合考虑意见后，公司决定同意取消本次股票发行。2.议案表决结果：



同意股数959,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



涉及关联交易，关联股东陈加华、蔡俊彬回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的2018年第五次临时股东大会决议



广东澄星无人机股份有限公司

董事会

2018年12月11日


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