公告日期：2018-05-04

公告编号：2018-024



证券代码：832201 证券简称：无人机 主办券商：广发证券



广东澄星无人机股份有限公司



2018年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年5月3日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长陈加华先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《广东澄星无人机股份有限公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



共计持有公司股份28,694,900股，持有表决权的股份1,305,200股，



占公司股份总数的2.75%。



公告编号：2018-024



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司向新华信托股份有限公司申请授信额度的议案》



1.议案内容



为满足业务发展需要，公司拟与新华信托股份有限公司建立信贷关系，申请综合授信额度，额度不超过人民币1000万元（人民币壹仟万元整），年利率9%，期限1年。详见2018年4月17日于全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《无人机：第二届董事会第八次会议决议公告》。



2.议案表决结果：



同意股数 1,305,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



关联股东陈加华、蔡俊彬、蔡少跃、陈俊华、陈少华回避表决。



三、备查文件目录



经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议



广东澄星无人机股份有限公司



董事会



2018年5月4日




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