公告日期:2017-09-19
公告编号:2017-013
证券代码:832200 证券简称:宝威纺织 主办券商:申万宏源
浙江宝威纺织股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
浙江宝威纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议于2017年9月18日在公司会议室召开。公司现有董事5人,实际出席会议 5人。会议由杨海华董事长主持,监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》,并提请股东大会审议;
鉴于公司第一届董事会任期届满,为保证董事会正常工作需要进行换届选举,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司股东及董事会提名杨海华、杨奕祥、杨海燕、杨得花、尹雪敏为公司第二届董事会董事候选人,经公司股东大会表决通过后,共同组成公司第二届董事会,任期三年。上述董事候选人中无人被列为失信联合惩戒对象。
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(二)审议通过《关于提议召开公司2017年第二次临时股东大
会的议案》;
公告编号:2017-013
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
三、备查文件
(一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。
浙江宝威纺织股份有限公司
董事会
2017年9月19日
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