公告日期：2017-09-04

公告编号： 2017-012

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证券代码： 832200 证券简称： 宝威纺织 主办券商：申万宏源

浙江宝威纺织股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 9 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨海华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持

有表决权的股份 10,090,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于关联方为公司办理银行承兑汇票提供担保的议案》

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的

有关规定。

公告编号： 2017-012

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1.议案内容

公司已于 2017 年 8 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平

台（ www.neeq.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告

（ 2017-009），本次会议的具体内容参见上述公告

2.议案表决结果：

同意股数 10,090,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案全体股东均为关联方，因此无需回避表决。

(二)审议通过《关于补充预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容

公司已于 2017 年 8 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平

台（ www.neeq.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告

（ 2017-009），本次会议的具体内容参见上述公告

2.议案表决结果：

同意股数 10,090,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案全体股东均为关联方，因此无需回避表决。

三、 备查文件目录

公告编号： 2017-012

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《浙江宝威纺织股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》 。

浙江宝威纺织股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 4 日


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