公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-039

证券代码：832198 证券简称：中晶技术 主办券商：西南证券
安徽中晶光技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以电话、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：胡治军

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>的议案 》
1.议案内容：

公司按照全国股转公司有关半年度报告内容和格式的要求编制了公司 2024年半年度报告。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》。


公告编号：2024-039

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、与会董事签字确认的《安徽中晶光技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》 ；

2、《安徽中晶光技术股份有限公司 2024 年半年度报告》。

安徽中晶光技术股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 16 日

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