公告日期：2024-05-20

公告编号：2024-033

证券代码：832198 证券简称：中晶技术 主办券商：西南证券

安徽中晶光技术股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 4 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-033

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832198 中晶技术 2024 年 5 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

安徽省蚌埠市长征路 220 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟出售资产的议案》

公司拟出售存货钒酸钇原材料、库存商品；中撑项目原材料、库存商品等存
货，截止 2024 年 1 月 31 日上述资产账面价值为 87,927.47 元，拟处置价格不低
于评估价 220，567.35 元。

公司本次拟出售部分机械设备、贵金属等固定资产，截止 2024 年 1 月 31
日上述资产账面价值为 536，949.21 元 拟处置价格不低于评估价 2,275,284.04
元。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统披露的
《出售资产公告》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书，营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、个人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。1、

公告编号：2024-033

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书，营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、个人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 6 月 4 日 8：00-9：00

（三）登记地点：安徽省蚌埠市长征路 220 号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：吴洪玲；2、联系地址：安徽省蚌埠市长征路220 号；3、联系电话：0552-4085018 ；4、传真：0552-4088533；5、电子邮箱：bbzjgf@163.com。
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理
五、备查文件目录

（一）经与会……
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