公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-021

证券代码：832198 证券简称：中晶技术主 办券商：西南证券

安徽中晶光技术股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以电话、电子邮件方式发
出
5.会议主持人：吴大庆
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会成员在 2023 年度依法依规，勤勉尽责，制定了《2023 年度监
事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


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3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

因本年度累计未分配利润为-8,382,750.76 元，根据公司法及公司章程有关利润分配的规定，公司在未弥补以前年度亏损之前不能进行利润分配，并且本年度公司搬迁需要足够的现金流，因而兼顾公司可持续发展规划，本年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。


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（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度经审计的财务报告编制了 2023 年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于未弥补亏损超出实收股本总额的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务数
据显示，公司截至 2023 年 12 月 31 日，未分配利润累计金额拟为-8,382,750.76
元。根据相关规定，经审计的 2023 年财务报表中，公司未弥补亏损超出实收股
本总额 6,560,000.00 元。详见公司 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台披露的《未弥补亏损超出实收股本总额的公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》1.议案内容：

天职国际会计师事务所出具了《控股股东及其他关联方资……
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