公告日期：2024-01-22

证券代码：832198 证券简称：中晶技术 主办券商：西南证券

安徽中晶光技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡治军
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 、《安徽中晶光技术股份有限公司章程》 、《安徽中晶光技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定,会议程序合法,内容有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数6,560,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

会议的召集、召开、审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 、《安徽中晶光技术股份有限公司章程》 、《安徽中晶光技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定,会议程序合法,内容有效。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于推荐公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

详见公司 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-001）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,560,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于推荐公司第四届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：

详见公司 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
披露的《监事换届公告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,560,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于预计 2024 年公司关联方为公司提供财务资助的议案》1.议案内容：

详见公司 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,560,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为蚌埠能源集团有限公司。
（四）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,560,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为蚌埠能源集团有限公司。
（五）审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营发展的需要，为保障公司具有充足的生产资金和流动资金，2024 年公司拟向银行申请授信额度不超过 200.00 万元人民币的贷款。
2.议案表决结果：


普通股同意股数 6,560,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10……
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