公告日期：2024-01-22

公告编号：2024-013

证券代码：832198 证券简称：中晶技术 主办券商：西南证券

安徽中晶光技术股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 5 日以电话、电子邮件方式发
出
5.会议主持人：吴大庆
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽中晶光技术股份有限
公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
1.议案内容：
经公司第四届监事会成员共同协商，选举吴大庆先生为公司第四届监事会主席，
自 2024 年 1 月 22 日生效，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台披露的《监事会主席换届公告》（公告编号；2024-015）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2024-013

3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、经与会监事签字确认的《安徽中晶光技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

安徽中晶光技术股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 22 日

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