公告日期：2024-01-22

公告编号：2024-012

证券代码：832198 证券简称：中晶技术 主办券商：西南证券

安徽中晶光技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 5 日以电话、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：胡治军

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》，和《公司董事会议规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：
根据股东单位提名，选举胡治军先生为本公司第四届董事会董事长，任期 3


公告编号：2024-012

年，自 2024 年 1 月 22 日生效，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号；
2024-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

经公司第四届董事长提名，聘任黄继军先生任公司总经理，任期 3 年，自
2024 年 1 月 22 日生效，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号；2024-014）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案 》
1.议案内容：

经公司总经理胡治军先生提名，聘任吴洪玲女士为财务负责人，任期 3 年，
自 2024 年 1 月 22 日生效，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号；2024-014）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-012

经公司董事长胡治军先生提名，聘任吴洪玲女士为公司第四届董事会秘书，
任期 3 年，自 2024 年 1 月 22 日生效，具体内容详见公司在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

经公司总经理黄继军先生提名，聘任曾昌杰先生为公司副总经理，任期 3 年，
自 2024 年 1 月 22 日生效，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号；2024-014）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提……
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