公告日期：2023-09-05

公告编号：2023-031

证券代码：832198 证券简称：中晶技术 主办券商：西南证券

安徽中晶光技术股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡治军董事长
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《安徽中晶光技术股份有限公司章程》、《安徽中晶光技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定,会议程序合法,内容有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 6，560，
000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-031

4、公司高级管理人员出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超出实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超出实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-028）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,560,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告及相关专项审计工作，聘期一年。详见公司
于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟
续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,560,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《安徽中晶光技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。


公告编号：2023-031

安徽中晶光技术股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 5 日

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