公告日期：2023-05-09

安徽中晶光技术股份有限公司

章 程

中国·安徽

二○二三年五月


目 录


第一章 总 则 ......2
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股 份 ......3
第一节 股份发行 ......3
第二节 股份增减和回购 ......4
第三节 股份转让 ......6
第四章 股东和股东大会 ......7
第一节 股 东 ......7
第二节 股东大会的一般规定 ......10
第三节 股东大会的召集 ......14
第四节 股东大会的提案与通知 ......15
第五节 股东大会的召开 ......17
第六节 股东大会的表决和决议 ......20
第五章 董事会 ......25
第一节 董事 ......25
第二节 董事会 ......28
第六章 高级管理人员 ......33
第七章 监事会 ......35
第一节 监事 ......35
第二节 监事会 ......36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......38
第一节 财务会计制度 ......38
第二节 利润分配 ......39
第三节 内部审计 ......42
第九章 通知和公告 ......43
第十章 投资者关系管理 ......43
第一节 概述 ......43
第二节 投资者关系管理的内容和方式 ......45

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......46
第一节 合并、分立、增资和减资 ......46
第二节 解散和清算 ......47
第十二章 修改章程 ......49
第十三章 附则 ......50
附件 1 股东会议事规则......52
附件 2 董事会议事规则......64
附件 3 监事会规则......72

安徽中晶光技术股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护安徽中晶光技术股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等法律法规、规范性文件和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以发起设立方式由安徽中晶光技术有限公司整体变更设立，经蚌埠市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：安徽中晶光技术股份有限公司

第四条 公司住所：安徽省蚌埠市禹会区胜利西路 1750 号。

第五条 公司注册资本为人民币 656 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不
成的，通过诉讼方式解决。股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 根据《中国共产党章程》规定和上级党组织要求，在公司设立中国共产党的组织。党组织在公司发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。坚持和落实党的建设和公司改革发展同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党建工作同步开展。公司党组织活动依照《中国共产党章程》及相关政策规定办理。工会组织活动依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国工会法》及其他相关法律法规办理。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以科技创新为动力，以提升产业规模和产品质量为手段，立足人工晶体材料的研发、生产、销售及产业开发，把公司打造为具有国际竞争力的国内最大的晶体材料产业基地。

第十二条 经营范围：人工晶体材料的生产、销售及精细加工，智能机械产品的研发、设计、生产、销售；助动自行车、摩托车自动支撑架的制造、加工、生产……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。