公告日期:2022-12-08
公告编号:2022-075
证券代码:832196 证券简称:秦森园林 主办券商:光大证券
上海秦森园林股份有限公司
关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开业经于 2022 年 12 月 6 日召开的公司第三届董事会第十
九次会议审议并通过,由董事会召集,符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规和《上海秦森园林股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议的召开方式无其他需说明事项。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 12 月 26 日下午 3:00。
公告编号:2022-075
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832196 秦森园林 2022 年 12 月 23
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
上海市静安区汶水路 299 弄市北智汇园 25 号楼公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于更换会计师事务所的议案》
现根据经营发展需要和资本市场发展安排,公司决定更换会计师事务所,拟 聘任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
公告编号:2022-075
股东代表请持加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、法定代表人本 人身份证,或其委派的代理人授权委托书和代理人身份证办理登记;自然人股 东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记。
(二)登记时间:2022 年 12 月 26 日下午 2:30
(三)登记地点:上海市静安区汶水路 299 弄市北智汇园 25 号楼
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:张雪峰
地址:上海市静安区汶水路 299 弄市北智汇园 25 号楼
电话:021-66583001 传真:021-66833001
(二)会议费用:与会股东及其代理人交通费自理
(三)临时提案:请于会议召开十日前向董事会书面提交。
五、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的第三届董事会第十九次会议决议
上海秦森园林股份有限公司董事会
2022 年 12 月 8 日
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