公告日期:2018-11-29
公告编号:2018-046
证券代码:832194 证券简称:蔚联股份 主办券商:东海证券
江苏蔚联机械股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月28日
2.会议召开地点:江苏蔚联机械股份有限公司(以下简称“公司”)一楼会议室3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月15日以书面方式发出
5.会议主持人:胡拥军
6.会议列席人员:全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充确认关联方为公司向银行申请贷款提供关联担保的议
案》
1.议案内容:
公司因经营发展需要,与兴业银行股份有限公司盐城分行签订800万元的流动资金借款合同,借款期限为12个月,借款额度已经公司第三届董事会第十二
公告编号:2018-046
次会议、2018年第一次临时股东大会审议的《关于预计2018年度向银行申请授信额度的议案》进行预计,详见《关于预计2018年度向银行申请授信额度的公告》公告编号:2018-003。该贷款由盐城市高新区中小企业信用担保有限公司、公司的实际控制人高超及其配偶张志秀、法定代表人、董事长胡拥军、江苏蔚金模塑股份有限公司、江苏斯瑞达材料技术股份有限公司(曾用名:江苏斯瑞达新材料科技有限公司)提供担保,担保金额共计800万元。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
关联董事胡拥军、严德平回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与会董事签字确认的《公司第三届董事会第十八次会议决议》
江苏蔚联机械股份有限公司
董事会
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