公告日期:2018-11-07
公告编号:2018-040
证券代码:832194 证券简称:蔚联股份 主办券商:东海证券
江苏蔚联机械股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月7日
2.会议召开地点:江苏蔚联机械股份有限公司(以下简称“公司”)一楼会议室3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月24日以书面方式发出
5.会议主持人:胡拥军
6.会议列席人员:全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容:
为配合公司经营发展需要,优化产品质量、提高公司研发水平,同时降低公司运营成本,实现生产效益最大化,经慎重考虑,公司拟向全国中小企业股
公告编号:2018-040
份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌,具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《江苏蔚联机械股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2018-041)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜,提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项,包括但不限于向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件;根据需要对有关申请文件进行修改、补充等相关手续。授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容:
为充分保护异议股东(异议股东包括未参加此次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加此次股东大会但未投赞成票的股东)的权益,具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的
公告编号:2018-040
《江苏蔚联机械股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2018-042)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于2018年11月26日召开2018年第五次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《江苏蔚联机械股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
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