公告日期:2018-07-16
公告编号:2018-026
证券代码:832194 证券简称:蔚联股份 主办券商:东海证券
江苏蔚联机械股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月13日
2.会议召开地点:江苏蔚联机械股份有限公司(以下简称“公司”)一楼会议室3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月2日以书面通知方式发出
5.会议主持人:胡拥军
6.会议列席人员:全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;
1.议案内容:
公司根据完善工商登记要求,拟扩展经营范围具体内容,将经营范围中“水工金属结构制作与安装工程施工”改为“水工金属结构制造(生产车间位于:盐城市盐都区盐龙街道纬四路1号4幢);水工金属结构安装工程施工”。议案
公告编号:2018-026
内容详见公司于2018年7月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏蔚联机械股份有限公司关于变更经营范围的公告》(公告编号:2018-028)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:
由于公司拟修改经营范围,公司章程中有关营业范围的第13条规定相应变更。内容详见公司于2018年7月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏蔚联机械股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》(公告编号:2018-027)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
拟定2018年第三次临时股东大会的召开时间为2018年7月31日。内容详见公司于2018年7月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏蔚联机械股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-029)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2018-026
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、与会董事签字确认的《公司第三届董事会第十五次会议决议》;
江苏蔚联机械股份有限公司
董事会
2018年7月16日
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