公告日期：2018-02-09

证券代码：832194 证券简称：蔚联股份 主办券商：东海证券



江苏蔚联机械股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年2月9日



2.会议召开地点：江苏蔚联机械股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：胡拥军



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份40,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于修改<江苏蔚联机械股份有限公司信息披露管理制度>的议案》



1.议案内容



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2017年12月22



日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，公司拟对公司信息披露管理制度进行修改修订，修订后新的信息披露管理制度详见公司于2018年1月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏蔚联机械股份有限公司信息披露管理制度》，本次修订后的制度自股东大会审议通过后生效，公司于2014年9月20日第二次临时股东大会审议通过的《信息披露管理制度》于新制度生效日废止。



2.议案表决结果



同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案无需回避表决。



（二）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



1.议案内容



根据公司业务发展及经营情况，预计2018年度日常性关联交易。



详细内容见公司于2018年1月 23日在全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2018



年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）。



2.议案表决结果



同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



因江苏澳冠集团有限公司、北海桂达通贸易有限公司、盐城澳钧投资有限公司均为关联方，无法回避表决，所以不存在回避表决情况。



（三）审议通过《关于预计2018年度向银行申请授信额度的议案》



1.议案内容



为满足生产经营及业务发展的资金需要，根据年度资金预算，公司（包含合并报表范围内的子公司）计划在2018年度向银行申请总额度不超过9000万元人民币的贷款、综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。在上述贷款、授信额度范围内，公司授权董事长胡拥军根据银行贷款、授信需要，签署各项相关的法律文书。具体内容详见公司于2018年1月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2018年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2018-003）。



2.议案表决结果



同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案无需回避表决。



三、备查文件目录



（一）《江苏蔚联机械股份有限公司2018年第一次临时股东大会决



议》



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