公告日期：2018-01-23

证券代码：832194 证券简称：蔚联股份 主办券商：东海证券



江苏蔚联机械股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行业法规、部门规章、规范性文件及《江苏蔚联机械股份有限公司章程》的相关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年2月9日9时



结束时间：2018年2月9日11时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年2月6日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及董秘。



(七)会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1.《关于修改<江苏蔚联机械股份有限公司信息披露管理制度>



的议案》



2.《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



3.《关于预计2018年度向银行申请授信额度的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5）为保证本次股东大会顺利召开，公司依据股东大会出席人数安排会议场地以及会务工作，为减少会前登记时间，提高会议效率，出席本次会议的股东以及股东代表需提前登记确认。公司股东或代理人可以直接到会议指定地点进行登记，也可以通过传真、信函等方式进行登记。



(二)登记时间: 2018年2月9日8:00-9:00



(三)登记地点:



江苏蔚联机械股份有限公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：江苏蔚联机械股份有限公司办公室



联系电话：0515-89895966



传 真：0515-88266112



(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。



(三)临时提案



请于股东大会召开十日前书面提交董事会。



五、备查文件目录



（一）《江苏蔚联机械股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》江苏蔚联机械股份有限公司



董事会



2018年1月23日




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