公告日期：2018-01-23

股份简称：蔚联股份 股份代码：832194 主办券商：东海证券



江苏蔚联机械股份有限公司



第三届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



江苏蔚联机械股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2018年1月23日10时在江苏蔚联机械股份有限公司一楼会议室召开。会议通知于2017年12月12日以书面通知形式提交全体董事。公司现有董事5 人，实际出席会议并表决董事 5 人，会议由董事胡拥军主持，公司全体董事列席了会议，会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。



二、会议表决议案的基本情况和表决情况。



本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：



（一）审议通过了《关于修改<江苏蔚联机械股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。



1、议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2017



年12月22日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露



细则》，公司拟对公司信息披露管理制度进行修改修订，修订后新的信息披露管理制度详见公司于2018年1月23日在全国中小企业股份



转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏蔚联机械股份有限公司信息披露管理制度》，本次修订后的制度自股东大会审议通过后生效，公司于2014年9月20日第二次临时股东大会审议通过的《信息披露管理制度》于新制度生效日废止。



2、议案表决结果：



同意5票；反对0票；弃权0票；



3、回避表决情况



本议案无需回避表决。



（二）审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。



1、议案内容：根据公司业务发展及经营情况，预计2018年度日



常性关联交易。详细内容见公司于2018年1月 23日在全国中小企



业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）。



2、议案表决结果：



由于参与此次会议表决且无需回避的董事仅为 2 人，本议案直



接提交股东大会审议。



3、回避表决情况



董事胡拥军、杭杰、严德平回避表决。



（三）审议通过了《关于预计2018年度向银行申请授信额度的议



案》。



1、议案内容：为满足生产经营及业务发展的资金需要，根据年度资金预算，公司（包含合并报表范围内的子公司）计划在2018年度向银行申请总额度不超过9000万元人民币的贷款、综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。在上述贷款、授信额度范围内，公司授权董事长胡拥军根据银行贷款、授信需要，签署各项相关的法律文书。



具体内容详见公司于2018年1月23日在全国中小企业股份转让系统



信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2018年度向



银行申请授信额度的公告》（公告编号：2018-003）。



2、议案表决结果：



同意5票；反对0票；弃权0票；



3、回避表决情况



本议案无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。



（三）审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。



1、议案内容：公司于2018年2月9日召开2018年第一次临时



股东大会。



2、议案表决结果：



同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；



3、回避表决情况



本议案无需回避表决。



三、备查文件



1、与会董事签字确认的《公司第三届董事会第十二次会议决议》；



特此公告。



江苏蔚联机械股份有限公司



董事会



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