公告日期:2017-12-14
公告编号:2017-082
股份简称:蔚联股份 股份代码:832194 主办券商:东海证券
江苏蔚联机械股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
江苏蔚联机械股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2017年12月13日10时在江苏蔚联机械股份有限公司一楼会议室召开。会议通知于2017年11月27日以书面通知形式提交全体董事。公司现有董事5 人,实际出席会议并表决董事 5 人,会议由董事胡拥军主持,公司全体董事列席了会议,会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。
二、会议表决议案的基本情况和表决情况。
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
1、议案内容:公司拟对公司章程进行修改,具体的修改内容详见公司于2017年12月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《江苏蔚联机械股份有限公司关于修改公司章程的公告》。
公告编号:2017-082
2、议案表决结果:
同意5票;反对0票;弃权0票;
3、回避表决情况
本议案无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交第十一次临时股东大会审议。
(二)审议通过了《关于召开 2017年第十一次临时股东大会的议
案》。
1、议案内容:公司于2017年12月29日召开2017年第十一次
临时股东大会。
2、议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票;
3、回避表决情况
本议案无需回避表决。
三、备查文件
1、与会董事签字确认的《公司第三届董事会第十一次会议决议》;
特此公告。
江苏蔚联机械股份有限公司
董事会
2017年12月14日
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