公告日期：2017-09-14

公告编号：2017-064



证券代码：832194 证券简称：蔚联股份 主办券商：东海证券



江苏蔚联机械股份有限公司



2017年第七次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年9月14日



2.会议召开地点：江苏蔚联机械股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：胡拥军



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份40,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于补充确认2017年上半年度偶发性关联交易的



公告编号：2017-064



议案》



1.议案内容



补充确认公司2017年上半年度偶发性关联交易的事项。本次关



联交易是偶发性关联交易，公司向江苏澳冠集团有限公司 2017年



1-6 月份共拆入资金 35,983,094.08 元。



2.议案表决结果：



同意股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



江苏澳冠集团有限公司回避表决。



（二）审议通过《未弥补亏损达实收股本总额 1/3的议案》



1.议案内容



截至2017年6月30日，公司未分配利润金额为 -21,403,769.36



元，公司未弥补亏损达到并且超过实收股本总额 40,000,000.00元



的 1/3，即 13,333,333.33 元。



2.议案表决结果：



同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不存在回避表决情况。



公告编号：2017-064



三、备查文件目录



（一）《江苏蔚联机械股份有限公司2017年第七次临时股东大会决



议》



江苏蔚联机械股份有限公司



董事会



2017年9月14日




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