公告日期：2017-08-29

公告编号：2017-057



股份简称：蔚联股份 股份代码：832194 主办券商：东海证券



江苏蔚联机械股份有限公司



第三届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



江苏蔚联机械股份有限公司第三届董事会第七次会议于 2017



年 8月 29日 10 时在江苏蔚联机械股份有限公司一楼会议室召



开。会议通知于 2017年 8月 18 日以书面通知形式提交全体董事。



公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决董事 5 人，会议由董事胡



拥军主持，公司全体董事列席了会议，会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。



二、会议表决议案的基本情况和表决情况。



本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：



（一）审议通过公司《2017年半年度报告》；



1、议案内容：2017年半年度报告



2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；



3、回避表决情况：



不存在回避表决。



公告编号：2017-057



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会。



（二）审议通过《关于补充确认2017年上半年度偶发性关联交易



的议案》；



1、议案内容：补充确认公司 2017 年度偶发性关联交易事项。



本次关联交易是偶发性关联交易，公司向江苏澳冠集团有限公司2017



年1-6月份共拆入资金35,983,094.08元。



2、议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；



3、回避表决情况：



董事胡拥军、杭杰回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交2017年第七次临时股东大会。



（三）审议通过《未弥补亏损达实收股本总额1/3》；



1、议案内容：截至2017年6月30日，公司未分配利润金额为



-21,403,769.36 元，公司未弥补亏损达到并且超过实收股本总额



40,000,000.00元的 1/3，即13,333,333.33元。



2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；



3、回避表决情况：



不存在回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交2017年第七次临时股东大会。



（四）审议通过了《关于召开 2017年第七次临时股东大会的通知》



1、议案内容：公司于2017年9月14日召开 2017 年第七次临



公告编号：2017-057



时股东大会。



2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；



3、回避表决情况



本议案无需回避表决。



三、备查文件



1、与会董事签字确认的《公司第三届董事会第七次会议决议》；特此公告。



江苏蔚联机械股份有限公司



董事会



2017年8月29日




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